12月21日，深圳罗湖分局发布关于“渝金所”与“佰亿猫”平台涉嫌非法吸收存款案件的案情通报。根据通报，“渝金所”和“佰亿猫”合计冻结涉案金额1550余万元，6人被审查起诉，4人被批准。 同日，深圳福田分局发布关于“链金所”与“前金融”平台的案情通报。通报显示，“链金所”案中，警方已经查封方鹤壁金湖置业有限公司名下一处土地使用权；“前金融”案中，警方已对该平台董事长崔培岩执行。 12月21日，杭州市西湖分局发布“乾庄”与“小算盘”的案情通报。其中，“乾庄”一案中已有4人被执行，警方冻结涉案资金200余万元，追回1700余万元；小算盘一案中，3人被采取刑事强制措施，退还赃款700万元，借款方还款28万元。 12月22日，深圳市南山分局发布“钱富宝”、“零钱罐”、“投之家”与“中融投”等4家平台案件进展。根据通报，“钱富宝”案新增回款30万元；“零钱罐”新增回款158万元；“投之家”新增回款284万元。查封房产52套；“中融投”共回款702万元，嫌犯叶某辉被批准，邓某健延长期限。 具体而言，2018年11月1日，深圳市罗湖区人民检察院对包括渝金所犯罪嫌疑人崔某在内的3名公司高管批准。2018年11月13日，警方对犯罪嫌疑人李某等3人采取刑事措施，对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施，并于12月13日将李某等3人向深圳市罗湖区人民检察院提请。 与此同时，罗湖警方安排警力前往，在当地法院调取了深圳市渝金所金融服务有限公司(“渝金所”)的相关民事诉讼的案卷材料核实了部分出借资金的去向。此外，深圳市罗湖区委召集罗湖区、罗湖区金融办、罗湖经侦大队等部门召开专项会议商讨成立催收小组事宜，罗湖区将尽快成立催收小组。截止目前，在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币。 据互联网金融新闻中心了解，今年7月19日，“渝金所”宣布清盘，称平台将停止业务运营，将在7日内成立合规整改工作小组；并承诺3年兑付，最迟于2021年7月31日结清投资人本金。 资料显示，“渝金所”平台于2014年10月上线亿元，系安诚集团旗下金融平台。其股东为崔晓辉、沈宇轩，崔晓辉为该公司法人代表。 “佰亿猫”案件中，警方先后十余次选派远赴上海、新疆、浙江等地调查取证，现6名犯罪嫌疑人已进入审查起诉阶段，1名犯罪嫌疑人已经深圳市人民检察院批准。截至目前，警方已冻结涉案资金1030余万元，查封杭州房产1套，查扣车辆2部，其他相关涉案资金财产正在进一步当中。 警方已委托第三方权威鉴定机构完成该案后台数据提娶鉴定工作，涉案资金的会计审计工作正在加紧完成当中。链金所：查封一土地使用权 根据警方通报，“链金所”平台案中，深圳市福田分局于2018年9月20日对深圳市链金所互联网金融服务有限公司(“链金所”)平台涉嫌非法吸收存款案进行侦查。 截至目前，警方对平台相关债权和资金流向进行核查，现已查封鹤壁金湖置业有限公司名下一土地使用权。 警方已获取平台相关数据，并聘请第三方技术公司对数据开展深入分析和鉴定工作。警方针同时，对新旧股东相应责任展开调查。此外，警方已督促平台相关人员加快回款速度，尽全力减少平台投资人损失。前金融：董事长涉嫌集资诈骗被执行 通报指出，警方加大对深圳市君达辉金融服务有限公司(“前金融”平台)涉嫌非法吸收存款案的侦查力度，经深圳市人民检察院批准，警方于2018年12月6日对犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资诈骗罪执行，并继续开展侦查工作。 与此同时，警方已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计。此外，警方针对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮调查取证。据了解，“前金融”平台董事长为崔培岩。工商信息显示，崔培岩也是该公司法人代表，持股1%，另外的99%股权由深圳市前海君泽供应链管理有限公司持有，法人代表为唯一股东兼法人代表。 根据深圳市南山分局12月22日通报，警方持续加大对深圳国控股权投资基金管理有限公司(“钱富宝”、“钱富宝PRO”平台)涉嫌集资诈骗案的证办力度，全力做好追赃挽损工作，群众权益。平台资金监管账户新增回款30万元，冻结151万元，共计追回资金211万元。 警方已对“钱富宝”平台实际控制人何某东(在逃)办理刑事及网上追逃，目前正组织警力全面开展追捕工作。警方已对该平台相关涉案资金账户进行冻结，进一步核查资金去向。据了解，何某东实为“钱富宝”平台董事长何宝东。今年9月，深圳市人民检察院通报指出，“钱富宝”平台金大鹏等4人涉嫌集资诈骗一案，已于近日由深圳市南山区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。 资料显示，钱富宝成立于2014年8月，法人代表为金大鹏。今年3月19日，钱富宝平台发布公告称，深圳国控股权投资基金管理有限公司根据国家金融监管要求，平台运营需申请P2P牌照，因各种原因，申请没能通过。 “零钱罐”一案中，深圳市南山分局通报称，深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收存款案本周回款约158万元，山柳村寡妇的情史归集账户资金共约2882.37万元，目前共冻结180万元。 南山警方本周传唤该公司离职技术、财务等工作人员制作，了解公司运营情况，进一步完善。南山警方按审计需要继续调取涉案账户，对案件资金流向进行分析。息显示，零钱罐此前宣布从7月18日起将停止原相关业务运营，暂停所有收益发放，将在2021年6月1日前完成兑付。数据显示，零钱罐线亿元。 警方通报指出，深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案本周新增回款284万元，目前投之家专案金专户共归集资金1.5278亿元。 本案现已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。与此同时，南山警方要求清退组继续加大催收力度，包括标的借款，股权款，广告费预付款，返利渠道(羊头)获取的返利款，要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行(601398,股吧)投之家专案账户。此外，瞥方根据清退组的清退情况，对确有还款能力而拒不还款的企业进行梳理排查，将重点对部分企业开展侦查工作。 深圳市南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收存款案的侦办力度。目前，专案资金归集账户共回款702万元，冻结93万，冻结及回款共计795万元。 犯罪嫌疑人叶某辉因涉嫌非法吸收存款罪被南山区人民检察院批准。同时，南山警方经深圳市人民检察院批准，对犯罪嫌疑人邓某健依法延长侦查期限。此外，瞥方对已离职公司部分员工进行询问，继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实。公安机关再次敦促各欠款企业和个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中。 警方通报指出，依法对“乾庄”案主要犯罪嫌疑人徐某某等4人执行。该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行。公司前CEO马某变更强制措施为取保候审，对接债委会代表处置资产。 目前，已冻结涉案银行账户资金200余万元，查封多处房产和地块，追回涉案款1700余万元，该笔资金已转入公安机关在银行设立的涉案款专户。小算盘：3人被采取刑事强制措施 退还赃款700万 杭州市西湖分局12月21日通报称，对“小算盘”公司前两任代表人李某某、黄某某，前股东施某某采取刑事强制措施。嫌疑人施某某退还500万元赃款，嫌疑人李某某退还200万元赃款，共计退还赃款700万元。敦促平台借款方归还28万元，已转入公安机关指定涉案资金账户。(文 / 张莫) 本文由来源于财鼎国际(www.hengpunai.cn) |